四川遂宁河东新区（「砺剑行动」银行电话说公司账户要年检？假的！）

银行工作人员来电

公司账户要“年检”

通过QQ发送资料

请财务人员提高警惕！

事件回放

苏小姐是上海松江新桥地区的一名公司财务。近日，通过公司座机接到某银行的“工作人员”的电话，称公司账户认证即将到期，需要办理账户年检，并准确地讲出了公司的银行帐号。

电话中，对方还提到，受到疫情影响，办理账户年检所需要的材料及委托书模板可以通过QQ线上发送。

听到“QQ”两字，苏小姐心里有点起疑，提出加QQ不太方便，公司离银行遂宁工商登记很近，可以亲自过去拿。

此时，对方却回复，“委托书都是提供电子档的，柜台没有纸质版”。

此时的苏小姐更加觉得不对劲了，联想起社区民警多次来公司宣传过的诈骗案例，不会是骗子吧？

于是，苏小姐试探性地加了对方的QQ，并被拉入了一个都是公司高管的QQ群，大家在群里互聊着新项目，十分热闹。

几分钟后，群里一位外籍领导要求苏小姐将公司帐户上的余额截屏发到群里，称有工作要安排。

看到来自外籍领导中文消息，苏小姐更加确定遂宁工商登记了，这就是骗子！自己公司的外籍领导根本不会中文！

此时，苏小姐立即电话联系社区民警，民警当即判定这是诈骗行为，并提醒苏小姐不要点击对方发来的任何链接，也不要把公司信息透露给对方。与此同时，苏小姐因为在手机内安装了国家反诈中心APP，接到了来自96110的及时电话劝阻预警。

苏小姐马上就退出了QQ群，避免产生经济损失。

01 假冒身份

不法分子冒充“银行年检员”，以“发送指定格式委托书”为由添加财务人员QQ遂宁工商登记。

02 获取信任

财务人员被拉入QQ群或微信群，群内有“老板、经理、领导”等人，“老板、经理、领导”在群里假意聊工作项目，并叮嘱财务跟进银行单位账户年检事宜，让财务人员进一步放松警惕。

03 虚假指示

“老板、经理、领导”等人以年检验资等理由，要求财务人员立即将单位账户内的资金转账至指定银行账户，财务人员在未加辨别的情况下进行转账，导致资金损失。

警方提醒

接到“银行单位账户年检”类似电话时，财务人员需要保遂宁工商登记持高度警惕，第一时间与开户行取得联系，拨打官方客服电话，进行核实确认，不要轻易相信需要私下沟通的客服人员。如遇领导通过线上聊天软件指令转账汇款，务必通过当面确认或拨打电话等方式核实，避免财产损失。

值班编辑：於俊立、李诚

（转自：警民直通车上海）